Los implicados en esta operación estarían vinculados al componente financiero de Darwin Andrés Abad Sierra, conocido como alias '17', quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. Junto a alias 'Plástico', operaban en nombre del Clan del Golfo y se les asignaba una serie de actividades ilegales destinadas a dar una apariencia de legalidad a los fondos derivados del tráfico internacional de estupefacientes. Se estima que blanquearon más de 46.000 millones de pesos a través de estas maniobras ilícitas.
Ocho presuntos integrantes de esta red de testaferros han sido capturados inicialmente y enfrentan cargas que incluyen lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato. Los hijos detenidos: Yonatan Arley Franco Molina, María Eugenia Monroy Barraza, Christian Fabian Hernández Cortés, Cindy Guzmán Nisperuza, Damaris de Jesús Sierra Echeverri, Armando Arturo Abad Álvarez, Karina Andrea Abad Sierra y Sebastián Abad Sierra.
Alias '17' fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y enfrenta acusaciones relacionadas con el envío de grandes cantidades de cocaína a ese país, así como vínculos directos con el 'Clan del Golfo' y el cartel mexicano de Sinaloa.
La Dirección de Extinción del Derecho de Dominio ha tomado medidas cautelares sobre 90 bienes que formarían parte del patrimonio ilícito de los miembros de esta red al servicio de alias '17'. Entre los activos afectados se encuentran inmuebles urbanos y rurales, embarcaciones, sociedades, establecimientos de comercio, vehículos y semovientes, ubicados en Montería y Ciénaga de Oro (Córdoba), así como en Medellín y Turbo (Antioquia). El valor preliminar de estos activos superaría los 7.000 millones de pesos.
Estas acciones judiciales son parte de la estrategia 'Argenta' impulsada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el objetivo de combatir con determinación las organizaciones ilegales y el narcotráfico.
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